Theo đó nhóm này đã dùng công nghệ xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về các giao dịch hợp đồng kinh tế, tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email của đối tác để liên lạc, đưa ra lý do khách quan nên thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời các đối tượng này chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập công ty 'ma' có tên nước ngoài giống với tên công ty đối tác của khách hàng, mở tài khoản ngoại tệ, tài khoản Việt Nam đồng, lấy số tài khoản ngoại tệ cung cấp cho khách hàng nhận tiền thanh toán hợp đồng.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, các đối tượng ở Việt Nam làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam đồng chuyển vào tài khoản Việt Nam đồng của công ty ma, sau đó chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm đối tượng đã chiếm đoạt.

Lập email giả thông báo đổi tài khoản thanh toán, lừa tiền của nhiều công ty nước ngoài

Theo đó, Công ty December One Rnd Ltd (trụ sở tại Ukraine) thực hiện các giao dịch, thỏa thuận kinh tế, thanh toán hợp đồng với Công ty Sungsan Electronics & Communications thông qua địa chỉ email [email protected].

Từ ngày 6-12-2023, các đối tượng chưa rõ lai lịch đã sử dụng các địa chỉ email [email protected] và email [email protected] để liên hệ với Công ty December One Rnd Ltd gửi các thông tin về việc thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận tiền.

Ngày 8-3-2024, Công ty December One Rnd Ltd đã chuyển số tiền 314.850 USD đến tài khoản trên và thông báo cho đối tác biết việc thanh toán tiền. Tuy nhiên công ty đối tác không nhận được tiền do thực tế công ty này không đổi số tài khoản ngân hàng.

Ngày 21-3-2024, Đại sứ quán Ukraine đã liên hệ với Ngân hàng VietinBank đề nghị phong tỏa tài khoản trên, song Ngân hàng VietinBank cho biết chủ tài khoản đã rút toàn bộ số tiền trong tài khoản. Ngày 2-4-2024, Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam có công hàm đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo quy định.

Theo kết quả điều tra, khoảng cuối năm 2023, Mai Trà My (có chồng là người Nigeria và hiện đã xuất cảnh, đang ở tại Nigeria) yêu cầu Mai Vũ Minh thành lập các công ty tại Việt Nam để tạo số tài khoản ngân hàng của công ty để nhận tiền ở nước ngoài chuyển về.

Sau đó ra ngân hàng chuyển đổi sang tiền Việt Nam đồng rồi rút tiền mặt giao cho các đối tượng ở Việt Nam hoặc chuyển khoản vào các tài khoản khác do My chỉ định. Minh hưởng 2% tổng số tiền nhận chuyển.

Từ ngày 15-12-2023 đến 11-3-2024, Minh đã sử dụng 3/9 công ty do Minh đứng tên để nhận 789.057 USD từ các doanh nghiệp nước ngoài (trong đó có Công ty December One Rnd Ltd), sau đó bán được tổng cộng 19 tỉ đồng rồi chuyển đến nhiều tài khoản cá nhân khác theo chỉ đạo của My, Minh hưởng lợi hơn 383 triệu đồng.

Ngoài ra thực hiện theo chỉ đạo của My, Minh còn thực hiện chuyển tiền qua Campuchia cho My thông qua cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11) cũng bằng cách nhận tiền từ các công ty nước ngoài, rút 10 tỉ đồng tiền mặt và đưa cho Dương Đại Nghĩa để chuyển tiền qua Campuchia cho My.

Cặp đôi công nhân - phụ hồ mở 53 công ty 'ma' nhận hơn 1,4 triệu USD rồi chuyển ra nước ngoài

Vào khoảng cuối năm 2019, khi Lê Thị Thắm đang làm công nhân tại quận Tân Phú, TP.HCM thì quen Okoye Christinan Ikechukwy (quốc tịch Niegeria). Sau đó hai bên nảy sinh tình cảm, đến năm 2020 họ kết hôn với nhau.

Từ năm 2020 - 2023, Okoye và Thắm làm thuê và sống chung với nhau nhiều nơi tại TP.HCM, Thắm làm công nhân còn Okoye làm phụ hồ.

Đến khoảng tháng 2-2023, Thắm bị tai nạn giao thông, một người đàn ông Nigeria là bạn của Okoye đến thăm, thấy cuộc sống hai vợ chồng khó khăn nên đặt vấn đề hai vợ chồng Thắm tham gia đường dây rửa tiền này, tiền công từ 3 - 7% số tiền rút được. Thắm và Okoye đồng ý.

Từ tháng 1-2022 đến 4-2024, Thắm đã thành lập 53 công ty, trong đó có 4 công ty nhận tổng cộng 1.493.367,04 USD, bán được hơn 36 tỉ đồng. Thắm và Okoye được hưởng số tiền 2 tỉ đồng, số tiền này Thắm và Okoye sử dụng cá nhân.

Mở tài khoản ngân hàng rồi cho nhóm lừa đảo bên Campuchia thuê lại để rửa tiền

Lê Thanh Thắng (trú thị xã Phong Điền, TP Huế) đã mở 5 tài khoản ngân hàng ở Việt Nam rồi cho một nhóm lừa đảo trên mạng tại Campuchia thuê lại nhằm mục đích rửa tiền.