Những bị can liên quan đường dây buôn lậu dầu tại các cảng vừa bị Công an TP.HCM bắt tạm giam - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 15-5, Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty Saigon Transco, xảy ra tại các cảng thuộc TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai…, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.
Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 34 bị can, trong đó có 30 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco gồm:
Nguyễn Hoàng Trung, Mai Lưu Hậu, Nguyễn Văn Thọ, Bùi Minh Sỷ, Dương Văn Minh, Nguyễn Ngọc Ngời, Kiều Quốc Nghị, Nguyễn Ngọc Tâm, Dương Tấn Phi, Huỳnh Quốc Tuấn, Văn Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thanh Tú, Bùi Minh Tâm, Nguyễn Văn Thum, Nguyễn Hải Âu, Lê Thành Phước, Nguyễn Ngọc Đức, Bùi Thanh Dũng, Nguyễn Hoàng Phương, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Thái Thanh Trúc, Trần Văn Cường, Nguyễn Trường Khánh, Nguyễn Hồng Khang, Lê Văn Tư, Trần Quý Qui, Trần Minh Hiếu, Lê Khải Hoàn.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn bắt tạm giam đối với 2 người tiêu thụ dầu lậu là Võ Đình Khoa, Bùi Thanh Bình và 2 cán bộ hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV) là Nguyễn Xuân Tưởng và Vũ Hồng Hà.
Trước đó vào năm 2022, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập - tái xuất để trục lợi bất chính.
Ngày 20-1-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "buôn lậu" và "nhận hối lộ".
Sau đó Công an TP tiến hành khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 19 bị can, trong đó 11 bị can thuộc Công ty Saigon Transco; 3 bị can thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất; 1 bị can tiêu thụ dầu lậu và 4 bị can là cán bộ hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước và Ngô Trung Hiếu.
Như vậy đến nay đã có tổng cộng 53 người bị khởi tố, trong đó 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 3 bị can tiêu thụ dầu lậu, 3 bị can thuộc công ty đại lý cung ứng dầu tái xuất và 6 cán bộ hải quan.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.
Với thủ đoạn núp bóng pháp nhân Công ty TNHH vận tải xăng dầu Saigon Transco thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO (thuộc diện tạm nhập, tái xuất), từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè giao cho các tàu quốc tế (đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu, cảng Lotus…), các đối tượng đã móc nối với các thuyền trưởng/máy trưởng mua lại một phần dầu FO, DO thuộc lô hàng vận chuyển cho tàu nước ngoài.
Nhóm này cất giấu vào các khoang bí mật được thiết kế trên sà lan của tàu, sau đó vận chuyển về tiêu thụ tại thị trường nội địa mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định.
Các cán bộ hải quan bị khởi tố khai nhận đã nhận tiền chung chi của nhóm bị can thuộc Saigon Transco để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan theo quy định, tạo điều kiện cho nhóm mua bán dầu FO, DO từ các tàu quốc tế mà không khai báo hải quan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận