Ba người phụ nữ đã bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bà Trương Mỹ Lan và 27 đồng phạm có kháng cáo trong vụ phát hành trái phiếu khống, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới sẽ hầu tòa phúc thẩm từ ngày 25-3.
Chiều 17-10, hội đồng xét xử đã tuyên mức án cho bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
TAND TP.HCM đang tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Hội đồng xét xử cho rằng có căn cứ xác định bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Chiều 4-10, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục tranh luận. Bào chữa cho bà Lan, luật sư đề nghị xem xét lại tội danh vận chuyển trái phép tiền tệ mà bà bị cáo buộc.
Chiều 26-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Bà Lan cho rằng số tiền chuyển về Việt Nam là tiền vay và tiền chuyển đi để trả nợ các khoản vay, nên đề nghị hội đồng xét xử xem lại tội danh này.
Sáng 26-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bà Lan cho rằng số tiền nhận từ nước ngoài là tiền bà vay của bạn bè, còn số tiền chuyển đi là để trả nợ.
Trong vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can người nước ngoài, trong đó có 1 luật sư. Người này được xác định đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan trong các phi vụ vận chuyển hơn 4,5 tỉ USD từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại.
Qua xác minh, cá nhân thành lập 116 doanh nghiệp ở nhiều quận huyện tại TP.HCM đã bị Công an TP.HCM bắt trong đường dây rửa tiền hồi tháng 4-2024.
Sau thời gian điều tra mở rộng, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 3 người liên quan đến vụ đưa hơn nửa triệu USD qua Campuchia.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm thông qua các hợp đồng khống để chuyển ra nước ngoài 1,5 tỉ USD và chuyển 3 tỉ USD từ nước ngoài về Việt Nam trái pháp luật.
Ngày 27-4, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động 'rửa tiền', 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' với số tiền giao dịch khủng.
Cơ quan an ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 người trong vụ án vận chuyển tiền qua biên giới liên quan chủ tịch Công ty cổ phần vàng Phú Cường.
Sau 5 ngày xét xử, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt "trùm buôn lậu" Mười Tường 23 năm tù về tội “buôn lậu” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, trong vụ án buôn lậu 51kg vàng.
Bà Mười Tường và 24 đồng phạm bị xét xử về tội “buôn lậu” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” trong vụ buôn lậu 51kg vàng.
Cơ quan an ninh bắt tạm giam chủ tịch Công ty cổ phần vàng Phú Cường ở Hà Nội để điều tra về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Liên quan vụ Thuduc House, viện kiểm sát xác định Trịnh Tiến Dũng đã chủ mưu thành lập 18 công ty ma, làm khống các hợp đồng xuất khẩu, chuyển ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam 75,5 triệu USD, tương đương hơn 1.700 tỉ đồng.
Tòa nhận định trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt là người chủ mưu điều hành mạng lưới vận chuyển tiền tệ trái phép, tuồn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài, thu lời bất chính lớn nhất.
TTO - Ngày 21-11, TAND cấp cao tại TP.HCM tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' liên quan đến 470.000 USD do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu.
TTO - Ngày 14-11, TAND cấp cao tại TP.HCM tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án hình sự “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến 470.000 USD do Nguyễn Thị Kim Hạnh (53 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) cầm đầu và 4 đồng phạm.
